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求人番号.106606 ナスダック上場大手暗号資産取引サービス運営会社が「コンプライアン...
- グループリーダー
- 勤務地 東京（渋谷）
- 年収 650~1000万円
求人番号. 106606
ナスダック上場大手暗号資産取引サービス運営会社が「コンプライアンスオフィサー（メンバー）」を求めています
- グループリーダー
- 勤務地 東京（渋谷）
- 年収 650~1000万円
会社概要
・アプリダウンロード数5年連続「国内No.1」の暗号資産取引サービスを運営
・2014年8月に暗号資産取引サービスの提供を開始して以来、「新しい価値交換を、もっと身近に」というMissionのもと、国内初のIEO実施やNFT事業など既存金融の枠に囚われない新しい金融サービスを提供してきました。現在は、ブロックチェーンを基盤としたweb3におけるデジタル経済圏創造にも挑戦しています。
・株主：東証プライム上場グローバルオンライン金融サービスグループ会社
-
職種
金融犯罪防止担当 -
ポジション
グループリーダー -
仕事内容
* AML/CFTに関する制度設計
* 金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定します。
* 取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込みます。
* 顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント
* お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ローンダリング等のリスクを特定し、評価します。
* 新規事業やサービスがAML/CFT上の新たなリスクをもたらさないか、事前に分析・評価し、対策を提言します。
* マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成
* 特定したリスクの大きさや発生可能性を分析し、それに対する社内管理体制の有効性を評価した「マネロン・テロ資金供与リスク評価書」等を作成します。
* 評価結果を経営陣や金融庁へ報告し、継続的なリスク管理体制の改善に繋げます。
* 不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施
* 不正な資金移動や疑わしい取引が検知された際に、その手口や影響範囲を迅速に調査・分析します。
* 分析結果に基づき、モニタリングルールの見直しやシステムの改修など、再発防止・リスク低減のための具体的な対策を立案し、実行します。
* マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（AML/CFT）対策のための社内方針や具体的な対策を策定します。 -
求める経験
【必須】
下記いずれかの経歴
* 金融機関でのAML / CFTに関する制度設計業務もしくはオペレーション業務の経験が3年以上
* 監査法人もしくはコンサルファームでAML/CFTの経験3年以上
【歓迎】
法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができるスキルがある方
「マネロンガイドライン」「外為法」「犯収法」への知見がある方
疑わしい取引の届出状況や日常のオペレーション業務を通じて、当社・業界における不正取引やマネロン関連のトレンドを分析できる方
分析内容について、説明相手の前提知識に沿って、必要十分な情報量で適切なドキュメントを作成して他者に説明できる方
複数の関係者の認識を合わせながら自ら物事を前に進めることができるプロジェクトマネジメントスキルがある方 -
求める人物像
* 法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができるスキルがある方
* 「マネロンガイドライン」「外為法」「犯収法」への知見がある方
* 疑わしい取引の届出状況や日常のオペレーション業務を通じて、当社・業界における不正取引やマネロン関連のトレンドを分析できる方
* 分析内容について、説明相手の前提知識に沿って、必要十分な情報量で適切なドキュメントを作成して他者に説明できる方
* 複数の関係者の認識を合わせながら自ら物事を前に進めることができるプロジェクトマネジメントスキルがある方
* 法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができること
* 自らの考えを、上長及び経営陣に分かりやすく端的に伝えることができること
* 様々なバックグラウンド・異なるスキル経験を持つメンバーの意見を尊重できること
* 誠実な行動や共感で人やチームを動かせること
* 自らの役割のみに満足せず、あらゆる課題を自分ごと化できること
* 仮説から逆算思考ができる、課題解決思考ができる、FACTに基づいて議論・行動ができること
* 早く実行し、早く改善する為の行動ができること
* 新しい分野・プロダクトへの興味関心があること -
英語スキル
【歓迎】
英語力（リーディング、ライティング） -
求める学歴
大学 -
想定年収
650~1000万円 -
勤務地
東京（渋谷） -
勤務時間
フレックスタイム制（標準1日8時間・コアタイム例10時～15時/12時～16時） -
休日休暇
完全週休2日制（土・日・祝）《年間休日：121日》
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